灵台警方打掉一“跑分”洗钱团伙 5名犯罪嫌疑人落网

中国甘肃网7月27日讯 （本网记者 刘姗 通讯员 曹敏）夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，灵台县公安局紧紧围绕“挖幕后、打团伙、捣窝点、摧网络”的目标，对电信网络诈骗等违法犯罪采取雷霆手段，发起凌厉攻势。近日，灵台县公安局独店派出所成功打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，查获银行卡10张、手机7部、pos机3台。

7月1日，灵台县独店镇居民王先生报警称：其在网上刷单被诈骗16万元。接报后，灵台县公安局独店派出所争分夺秒，对受害人转入的资金账户紧急止付，成功冻结涉案资金2.1万元。与此同时，网安大队和独店派出所等部门警力组成的工作专班对此案全力开展侦查。

专案民警以被冻结涉案收款账户为突破口，围绕电信诈骗资金流和电信流两个侦查方向循线追踪，层层深挖。经细致侦查，锁定湖南籍张某甲有重大作案嫌疑后，专案民警于7月7日在湖南省长沙市望城区将嫌疑人张某甲抓获。

经突审，张某甲如实交待了其于2022年6月至今，在长沙市多处地点为电信网络诈骗团伙实施“跑分”洗钱活动的犯罪事实，并如实交代了同案嫌疑人以及上家正在从事的违法犯罪活动线索，一个为电信网络诈骗犯罪活动提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙渐渐浮出水面。 

在灵台县公安局网安大队的大力支持下，专案民警落地摸排、调查取证，摸清了该“跑分”团伙的组织架构，确定了嫌疑人的真实身份和隐匿地点。7月12日至15日，专案民警兵分三路，分别赶赴长沙市天心区、岳麓区及江西省萍乡市安源区三地展开收网，犯罪嫌疑人唐某某、张某乙、曾某某及欧阳某某相继落网。

经查，自2022年6月以来，犯罪嫌疑人欧阳某某通过犯罪嫌疑人唐某某发展张某甲、张某乙及曾某某3名下线，通过使用本人银行卡为电信网络诈骗犯罪团伙进行赃款转移洗白取现。经初步统计，该团伙作案8起，非法牟利1.6万余元。

目前5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被灵台县公安局依法采取刑事强制措施，案件侦办和追赃挽损工作正在进一步开展中。

警方提醒：“跑分”洗钱指的是黑产业利用银行卡和微信、支付宝等转账方式，分批分量地运作，将不干净的钱洗白，参与洗钱的人员可以根据账面额度每次抽取比例不等的佣金。这种“跑分”洗钱大多用于境外赌博、电信诈骗等非法所得，由于非法获利方式用时短、来钱快，不少人心存侥幸、深陷其中。参与跑分有可能涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪，更有甚者会构成电信诈骗罪及赌博罪的共犯，将承担相应的刑事责任。

广大群众切勿为蝇头小利，将自己的银行卡或者其他资金账户租借甚至卖给他人使用，一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动，都将被依法追究法律责任。