工行玛曲支行成功堵截止付一笔大额电信诈骗

守护企业“钱袋子”，中国工商银行反诈在行动。近日，中国工商银行甘南玛曲支行及时发现并成功堵截了一起利用QQ冒充单位领导进行电信诈骗案件，快速响应联动相关部门处置得当，为客户避免经济损失338.67万元，得到了当地公安反诈中心和企业的一致认可赞许。

近日，玛曲支行接到对公客户XX公司的紧急求助电话，称自己被电信诈骗，已向骗子公司汇款，询问支行能否帮助拦截汇款。电诈发生后，该行工作人员和负责人，高度重视，第一时间配合企业开展紧急查询止付，并迅速向公安报案，经了解，骗子冒充公司董事长，通过QQ联系到该公司办公室人员，让该办公室人员将公司通讯录发给他，且让该公司办公室人员通知会计人员加董事长QQ，称有资料发送，随该公司会计人员加骗子QQ，骗子对公司情况了解相当清楚，通过前期得到的通讯录对公司人员结构也非常清楚，随后骗子给了该公司会计一个账户，说有一个项目急需拨款，让会计赶紧打款到该账户，会计不假思索和识别就将钱汇入对方账户，导致诈骗事件发生;经查，发现该企业客户于当日10点向深圳市壹刚科技贸易有限公司汇款，调查发现深圳市壹刚科技贸易有限公司，成立于 2021年4月22日，公司成立时间短，且法人还有一户关联企业，为2021年4月25日注册，存在短期注册多个公司的风险特征，该行随即协助客户追踪钱款去向，拨打对方开户银行电话询问资金入账情况，经过不懈努力，最终成功止付338.67万元。

一直以来，工商银行甘南分行严格按照公安机关和监管机构要求，在为辖区客户提供优质高效便捷金融服务的同时，坚持将保障客户资金安全、防范堵截电信诈骗等工作摆在首位，坚持多措并举开展日常宣传，主动维护客户切身利益，坚持守护好客户“钱袋子”，践行维护人民群众财产安全使命。本案中，该行工作人员和负责人靠前站位，凭借日常防范电信诈骗所学到的知识案例，敏锐洞察，精准判断，成功发现并当场堵截了一起电信诈骗案件，为企业客户挽回了大额经济损失，得到了企业和当地反诈中心的一致肯定表扬。今后，该行将不断加强全员风险防范培训，大力广泛开展反电诈宣传和涉案账户治理，不断增强公众的防诈反诈意识，切实保护客户资金安全，为维护当地社会和谐稳定和金融秩序贡献工行力量。(孙琰武)