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兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙

来源/ 中国甘肃网-兰州晚报 作者/ 时间/2024-07-04 10:32:08

原标题:兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗洗钱犯罪团伙 抓获嫌疑人15名 带破案件15起

中国甘肃网7月4日讯 据兰州晚报报道(记者 王进)素未谋面的军官“男友”,分享利息高达15%的理财平台,你能相信吗?近期,兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动,全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙,抓获嫌疑人15名,带破案件15起。

“有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%。我身份特殊,没办法开户,你帮我先开个账户,钱打我朋友账上,完了我还你。”4月29日,廖女士与网上认识的军官“男友”感情正浓,面对他提出的要求和高额回报诱惑,廖女士心动不已,将15万元“开户费”转账至其朋友账户。在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后,廖女士终于按捺不住,计划5月1日取款100万元进行投资。“你确定投的话,我朋友刚好在兰州,你把现金给他们,给你转成U币(虚拟货币)充好。”5月1日上午,取完钱后的廖女士在“男友”的催促下,将100万元交给了其朋友。

理财平台正常盈利,又有“男友”的内部消息保驾护航,5月3日,尝到甜头的廖女士在“男友”的游说下,再次追加100万元。5月4日,廖女士试图转出部分资金拟用于生意周转,但无法转出。5月5日下午,多次尝试转出无果后,廖女士前往派出所报案。由于案值巨大,该案由兰州市公安局安宁分局刑事侦查大队接手。

“与传统电诈案件不同,该案不是非接触型的。”安宁公安分局刑事侦查大队办案民警介绍。经初步查验,该起案件被认定为新型电信网络诈骗,诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人,建立信任,之后利用情感诱导、投资诱惑等手段,诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。

5月5日23时,办案民警发现一辆与廖女士交易的川·G号牌车前往四川方向。考虑到犯罪嫌疑人有可能异地洗钱,3名办案民警连夜开车前往四川,同时逐级上报,廖女士“男友”的朋友毛某、吴某被锁定。经廖女士辨认确定后,警方立即上网追逃。

调查发现,两次线下兑换U币交易中,5月1日是毛某、吴某从不同地点出发,乘坐最早一趟航班在兰州中川机场会合,后购买行李箱到达与廖女士见面地点,交易结束后立即返回四川。5月3日则是二人开车连夜前往兰州,交易结束后返回。该车辆租赁人为翁某,办案民警在当地迅速行动,抓获嫌疑人翁某。

5月6日,办案民警收到消息,犯罪嫌疑人毛某在前往银川兑换35万元U币途中被西安铁路公安抓获,吴某则在四川乐山落网。毛某、吴某归案后供述,此前两人并不认识,5月1日至3日接到上线马某通知后,两次前往兰州取200万元现金,马某则在现金到手后在上线杨某处兑现U币,代充至虚拟投资平台。据此,以毛某、吴某等人为“背包客”,马某、杨某等上游嫌疑人组成的诈骗团伙的神秘面纱被揭开。

根据案情进展情况,安宁警方成立专案组,就兰州、天津、西安等地多起同类诈骗案件串并侦查,通过追踪虚拟货币流向,结合侦查手段,锁定犯罪嫌疑人,开展跨省抓捕工作。短短两周内,专案组民警先后赴成都、重庆、山西、濮阳、西安等地,在当地警方配合下,成功抓获上游诈骗团伙成员、“背包客”及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌疑人15名,带破案件15起,一举打断了该犯罪团伙的运作链条。

  “‘背包客’通常为团伙成员或被雇佣的第三方,与受害人约定的见面地点通常为公共场所,以降低受害人的警惕性。”据办案民警介绍,诈骗团伙通过虚拟货币平台交易,将收到的U币进行洗钱操作,转换为其他形式的资金或货币,过程可能涉及多个账户和交易平台,以掩盖资金流向,逃避警方追踪。目前,案件仍在进一步调查中。

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