兰州公安打掉两个“洗钱跑分”团伙 抓获涉案人员11人 查扣违法犯罪所得资金80万余元

原标题：兰州公安打掉两个“洗钱跑分”团伙 抓获涉案人员11人，查扣违法犯罪所得资金80万余元

中国甘肃网8月16日讯 据兰州晚报报道（记者 王进）网络黑产犯罪产业链中，“跑分”是非常重要的一环，指的是犯罪分子利用自己的账户为他人代收款，然后再转到指定账户，其实质就是“洗钱”。近日，兰州市公安局城关分局临夏路和白银路派出所通力协作，成功打掉两个组织他人利用银行账户将涉诈资金转移、取现的“跑分洗钱”团伙，抓获涉案人员11人，查扣违法犯罪所得资金80万余元。

2024年6月，临夏路派出所接到线索，辖区居民赵某有帮助信息网络违法犯罪活动嫌疑。民警核查发现，赵某名下多张银行卡近期资金流动频繁，存在异常。“我们关系比较好，他说到时候给我1万多元的好处费，我就答应了。”赵某告诉民警，“都怪我贪图小利，明知这是违法的，还用自己的银行卡帮他取钱。”赵某后悔不已。经审讯，赵某对其使用自己名下4张银行卡洗转、取现90万元涉诈资金，获利1.8万元的犯罪事实供认不讳。

民警推断李某极有可能是一名组织者，其背后隐藏有一个洗钱犯罪团伙，于是围绕赵某顺线追查。民警通过赵某的供述，发现另有两名男子有重大作案嫌疑，随即连夜排查确定嫌疑人信息，并于6月13日将犯罪嫌疑人李某、燕某抓获。

“这就是犯罪……”民警通过法律知识宣讲、利害关系解析，让嫌疑人李某意识到了自己行为的后果，主动与警方配合，于当日凌晨在某银行自助取款机前将正在取现的张某等4人抓获，现场查扣涉案现金55余万元。

办案民警围绕张某的社会关系展开排查时发现，张某的妻子杨某也参与其中，虽和张某干同样的违法勾当，但却属于不同的团伙。

6月14日，白银路派出所民警在甘南路某银行将正在取现的杨某、赵某某、从某、银某等4人抓获，现场查扣涉案现金25万元。至此，两个“跑分洗钱”团伙的全部成员均已到案，目前已被依法刑事拘留。

案件侦破后，民警经过认真梳理、仔细查找，确认被扣涉案资金中的45万元系受害人李女士的被骗资金。

“十分感谢！是你们及时破案，挽回了我的经济损失……”8月12日，受害人李女士与其家人前来兰州参加临夏路派出所、白银路派出所举行的涉诈资金返还仪式，并送来一面“破案神速、一心为民”的锦旗，对城关公安快速打击、及时止损表示由衷感谢。

　　警方提示：“跑分洗钱”无论是组织者还是参与者，都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。广大群众要注意保护个人隐私，不要轻易被网络上不切实际的高额利润诱惑，更不要随意出租出借个人身份证件、银行卡、第三方支付账号、U盾及电话卡，切莫贪图小利，沦为犯罪团伙的帮凶。